Hari ini, grup layanan fintech berbasis cryptocurrency global, SG Veteris, yang berkantor pusat di London telah mengumumkan penunjukan kelas berat industri, Raul Malmstein, untuk mendirikan kantor baru di Estonia, SG Veteris Estonia OÜ dan untuk mengamankan lisensi cryptocurrency.
Dalam peran yang baru dibuat ini, Raul bertanggung jawab atas aktivitas bisnis sehari-hari di Estonia dengan fokus pada merek utamanya Bitpace, yang menyediakan layanan pemrosesan pembayaran instan yang memungkinkan bisnis perjudian menerima pembayaran dalam berbagai mata uang kripto dan Koinal. Dia melapor ke CEO SG Veteris, Anil Oncu, dan juga akan bertindak sebagai Direktur dan MLRO untuk Grup, memberikan pendekatan berbasis risiko untuk pencegahan AML (anti pencucian uang) dan melawan pendanaan terorisme.
Raul Malmstein, Direktur dan MLRO, SG Veteris
Raul memiliki pengalaman hampir 30 tahun di sektor jasa keuangan dan merupakan mantan ketua Dewan Manajemen Otoritas Pengawasan Keuangan Estonia (EFSA), posisi yang dipegangnya selama delapan tahun. Dia juga menjabat sebagai perwakilan EFSA di Komite Regulator Sekuritas Eropa.
Sebelumnya ia bekerja untuk Cresco Securities AS, di mana ia menjabat sebagai ketua Dewan Manajemen. Sebelumnya ia menghabiskan beberapa tahun di Kementerian Urusan Ekonomi Estonia, dan bekerja di Hansa Asset Management, anak perusahaan Hansabank. Baru-baru ini dia adalah pendiri Skuuper, layanan terjemahan profesional dan hemat biaya untuk UKM dan Sharpminder, sebuah blog politik.
Raul memiliki diploma di bidang Ekonomi (MA) dari Tallinn University of Technology, dan ia menerima gelar M.Phil (sosiologi) dari Graduate School of the City University of New York.
Ini mengikuti pengumuman perusahaan baru-baru ini bahwa mereka telah mendirikan kantor di Lithuania.
Mengomentari penunjukan tersebut, Anil Oncu mengatakan:
“Kami ingin terus menjadi yang terdepan dalam analisis risiko anti pencucian uang dan dalam menanamkan mekanisme peringatan dan pelaporan yang kuat ke dalam semua platform pembayaran dan perdagangan cryptocurrency kami. Kekayaan pengalaman Raul di AML dan sebagai regulator keuangan akan menempatkan kami pada posisi terdepan di pasar untuk mencegah dan memerangi ancaman dan kejahatan anti pencucian uang, serta dalam memenuhi standar industri tertinggi.
“Dia memiliki rekam jejak yang panjang dalam perencanaan bisnis, keuangan perusahaan, kewirausahaan, dan strategi yang akan sangat berharga karena kami semakin beroperasi di lanskap komersial dan peraturan yang berubah dengan cepat. Saya senang dia telah memilih SG Veteris untuk tahap selanjutnya dalam karirnya dan untuk menyambutnya ke dalam tim.”
Raul Malmstein menambahkan:
“SG Veteris memungkinkan bisnis dan individu untuk memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh cryptocurrency. Peran baru ini memberi saya kesempatan unik untuk bekerja di garis depan dalam keuangan global dan memungkinkan saya untuk menggabungkan pengalaman saya di sektor jasa keuangan dengan menjadi pembangun kreatif organisasi baru.
“Saya senang dapat berkontribusi pada perjalanan berkembang SG Veteris dan membangunnya di Estonia. Ini adalah salah satu negara terkemuka untuk bisnis cryptocurrency dan blockchain dan diatur secara ketat, menjadikannya salah satu tempat teraman untuk mendirikan perusahaan dan melakukan bisnis. SG Veteris berada pada tahap perkembangan yang menarik, dan saya menantikan untuk menjadi bagian dari lintasan pertumbuhannya yang jelas dan berperan dengan berkontribusi secara signifikan.”
